Як не потрапити в пастку махінаторів?

Експорт продукції зараз дуже актуальний!

По-перше, це додаткове джерело надійної валюти.

По-друге, збут в інші країни не залежить від економіки всередині країни і зниження купівельної спроможності споживача.

По-третє, для деяких це єдиний спосіб вижити і перечекати період спаду на внутрішньому ринку.

І ось Ви активно почали пошуки закордонного партнера і інтернет для цього – дуже потужний інструмент. Знаєте, хто першим відгукнеться на Ваше комерційну пропозицію? Це будуть аферисти! Не факт, що кожен в першій десятці виявиться аферистом, але те, що там вони будуть теж, це майже гарантовано!

Як вирахувати афериста при ЗЕД і не «попасти» на гроші і час (цей ресурс теж дуже цінний!)? Які є способи фільтрації аферистів?

Наша компанія займається виробництвом продуктів Здорового харчування. Наші макарони «Здоров’я» знають в Італії, Німеччині, Литві, Болгарії, Казахстані та ін. країнах. Ми займаємося постійним пошуком партнерів за кордоном вже протягом декількох років і вже можемо навіть провести деяку класифікацію інтернет-аферистів.

Тут ми поділимося тільки власним досвідом і не претендуємо на роль експертів. Ми просто хочемо попередити Вас про деякі схеми і допомогти Вам їх розгледіти.

1 – КАТЕГОРІЯ: ШАХРАЇ-ЛОХОТРОНЩИКИ

Це з розряду «Листи Щастя». Ви напевно чули про випадки шахрайства і повинні були вже не раз отримувати листи, в яких пишуть, що помер наслідний принц з мільйонним статком, а у Вас з ним однакова прізвище і ви можете отримати ці гроші, розділивши дохід з автором листа?

Так ось тут приблизно те ж саме. Як правило, відправники таких листів знаходяться в Африці.

Ви отримуєте приблизно такий лист (ім’я ми приховали):

Dear Madam / Sir,

My Name is Mr XXX YYY, am very interested in your product which i

find in your websites

Having gone through your listed products, we offer great interest to

doapurchase agreement with your company.

Please kindly send me your latest OFFER .AND the following information

please Quote.

Prices LIST
Payment terms
Delivery Period
Minimum Order quantity
5.Specified delivery date assuming from the Date of Order.

Our Final Destination Port-onne Seaport Nigeria

Please your quick reply will be highly appreciated.

Thanks and regard

XXX YYY

Africot Nigeria Limited

Import / Export of General Merchandise

Carre: 1102 Отримати Ukadu Road Ogborhill Aba,

Abia State Republic of Nigeria

Phone +234 8038003344

Email: staffafcotltd@outlook.com

Що тут може бути не так? На що потрібно відразу звернути увагу?

Відразу дивіться на адресу відправника. Якщо побачите в графі Кому: undisclosed-recipients: – відразу відправляйте лист в СПАМ, це масова розсилка на пошук лоха.

Але такий лист може прийти і на Ваш особистий Е-мейл. Тут кандидат вже сам Вас вирахував і потрібна перевірка вже конкретної людини (фірми). Дуже багато відразу самі пропадають, якщо Ви напишете їм лист приблизно такого змісту:

Ми Вам готові відправити всю нашу продукцію на дегустацію абсолютно безкоштовно! Вам потрібно лише оплатити вартість її доставки.

У чому тут весь прикол? Всі ці африканські бізнесмени після отримання Вашого комерційної пропозиції, пообіцяють Вам великі закупівлі зі 100% передоплатою за товар і Ви, при цьому, можете відправляти його «частинами» і все це буде на тривалій основі. Але для початку їм потрібно перевірити якість Вашого товару і показати його своїм партнерам (торговельним мережам і ін.). А для цього потрібно всього на всього надіслати зразки, всього по одному примірнику! Ну, хіба стане фірма-експортер розмінюватися на дрібниці? Вона з радістю надішле за власний кошт всі необхідні зразки, тільки б угода відбулася! Якщо Ви це зробите – ЇХ угода вже відбулася! – вони вже отримали від Вас те, що хотіли! Більше Ви їм не потрібні!

Попередження: Такі аферисти можуть посилатися на реально існуючі фірми, давати посилання на їх сайт та ін. Але ось поштова адреса афериста буде від Yaho, gmail.com і т.п. але не від домену організації. Попросіть надіслати лист з офіційної адреси на сайті фірми, яку вони представляють. Як правило, Ви більше про них не почуєте.

Але є і реальні керівники компаній, які із задоволенням візьмуть Ваш подарунок у вигляді зразків продукції. Тут тільки їх готовність понести якісь витрати на благо спільної справи зможуть відрізнити їх від аферистів-лохотронщиков.

Ось одне з останніх листів, яке прийшло до нас на момент написання статті:

А ось їх сайт “ТПП Саудівської Аравії” – зверніть увагу на доменне ім’я.

Цей сайт зроблений на безкоштовному шаблоні! Чужих грошей дуже хочентся, а свої витрачати ШКОДА!


2 – КТЕГОРІЯ: ШАХРАЇ-НАПІВПРОФЕСІОНАЛИ.

Як правило, це «представники» благодійних організацій або «посередники» від держчиновників. У багатьох випадках вони пропонують Вам за 2-3% комісії виграти тендер на поставку товару з держзакупівель або тендер від благодійної організації, яка отримала європейський транш на допомогу голодуючим в Африці.

Чому вони вже напівпрофесіонали? Вони Вам дадуть посилання на реальну організацію, де буде описано умови тендера. Нададуть Свідоцтво про реєстрацію цієї організації та інші документи. Ця організація зареєстрована у всіх міжнародних реєстрах. Ви можете написати лист на адресу організації, яка вказана на їхньому сайті і отримаєте офіційну відповідь, що у них працює саме той представник, який з Вами зв’язався і т.д. і т.п.

Що тут не так? Сайт, на який ви будете звертатися – ПОВНА КОПІЯ сайту реально діючої гос. організації або міжнародного фонду! Відмінності сайту від оригінального тільки в Контактах – там вказані координати шахрая. А ім’я сайту може навіть краще підходити до назви організації, ніж доменне ім’я сайту-оригіналу!

У чому обман? Для участі в аукціоні потрібно заплатити реєстраційний збір, плюс комісію брокера за допомогу в «Перемозі» (погодиться і на 50% передоплати від гонорару), плюс хабар чиновнику, який зробить Вас «Переможцем» тендера. Загальна сума буде залежати від ступеня Вашої зговірливості. Але навіть якщо Ви поставите умову – всі розрахунки тільки після виграшу в тендері – за участь в аукціоні реєстраційний збір все одно потрібно буде заплатити! Він робиться до аукціону – це загальноприйнята практика. А такий збір буде варіюватися від півтора до двох тисяч доларів. Їм вистачить!

Як вирахувати аферистів? Перевіряйте доменне ім’я сайту. Дізнайтеся, коли зареєстровано ім’я сайту і коли була створена організація? Збігається назва сайту з назвою організації. Хто господар домену? Скопіюйте ключову фразу з сайту, наприклад абзац з Місії організації і вставте цю фразу в пошуковик. Якщо існує сайт-двійник, Гугл Вам це покаже. Знайдіть контакти організації з незалежних джерел і зв’яжіться з ними самі.

Ось один приклад з нашої практики:

До нас звернулася міжнародна організація WEST AFRICAN HUMANITARIAN CONTINGENCY RELIEF AGENCY (WAHCRA) яка знаходиться за адресою Carre 152 Avenue Sylvanus Olympio, BP 20100 Guorin-Kouka, Kara, Togo Republique. Telephone: +228 915 78378 Tel / Fax: +228 970 02039 email: admin@wahcra.com). Сайт – www.wahcra.com

Суть пропозиції: Європа виділила мільйони доларів на допомогу голодуючим в Африці (в інтернеті є інформація про цю подію). Зараз оголошено тендер на закупівлю великих партій борошна і поставки його в Африку (в інтернеті є і ця інформація). Дана Компанія (WAHCRA) теж реальна (в інтернеті про неї є інформація навіть в новинних пабліках). І навіть ім’я сайту – www.wahcra.com співпадає з назвою організацї!

Контракт на поставку

Рахунок для оплати участі в тендері надіслано на фірмовому бланку з мокрою печаткою WAHCRA.

Ну що може викликати сумніви?

Тільки правило «Довіряй, але перевіряй» допомогло нам вирахувати афериста!

Як ми вже писали – контрольна фраза з Місії організації показала, що є сайт-двійник. Цей двійник і виявився сайтом оригіналом з доменним ім’ям www.wahooas.org, це при тому, що сама організація називається WAHCRA

Перевірка реєстрації доменного імені показала, що сайт, який за інформацією на сайті, існує з 2009р, зареєстровано 27 січня 2015!

Сайт-оригінал зареєстрований – 23-07-2002г

Зараз сайт оригінал вже не працює, а сайт-фальшивка припинив своє існування під цим доменним ім’ям, але ми його знайшли вже за цим посиланням – http://wahcratg.ueuo.com/wahcra/index9ed2.html

ЗНАЙТЕ, ЦЕ САЙТ-ФАЛЬШИВКА! Мабуть справи у шахраїв ще рухаються, раз сайт існує.

Напевно, цим шахраям потрібно підвищити статус і привласнити категорію ПРОФЕСІОНАЛИ!


3 – КАТЕГОРІЯ: ШАХРАЇ-ПРОФЕСІОНАЛИ.

Як Ви бачите з попереднього прикладу – шахраї напівпрофесіонали для своїх афер не пошкодували грошей на сайт та іншу атрибутику. Але відрізняються вони від професіоналів тим, що вони ведуть з Вами діалог і самі Вас потім обманюють. А професіонали ведуть себе «чесно», але для успішної співпраці з ними, вони підштовхують тебе звернутися до послуг третіх осіб. Ось вони-то Вас і кинуть на гроші! А Ваші партнери потім зможуть тільки поспівчувати Вам, виставити свої законні штрафні санкції за зрив поставок і піти зі сцени білими і пухнастими!

Як це було у нас? (І знову Африка!)

Одного разу отримуємо ось такий лист:

Добридень!

Мене звуть ХХХ Світлана.

Я дзвонила Вам з компанії Fireworks (Марокко). Ми зацікавлені в оптових покупках продукції Вашої компанії: харчових рослинних добавках.

Надішліть нам, будь ласка, повний каталог і прайс-лист ваших продуктів якомога швидше. Також надішліть нам свої 10 кращих бестселерів.

Після того, як ми перевіримо ваш прайс-лист, ми приймемо рішення щодо нашого майбутнього співробітництва.

У додатку прикріплена коротка презентації про нашу компанію.

Я зв’яжуся з Вами завтра, якщо не отримаю Вашу відповідь.

З нетерпінням чекаю вашої відповіді!

З повагою,

Світлана ХХХ,

менеджер ЗЕД,

Fireworks (Марокко).

e-mail: svetlana.manager@obir.net


Марокканська компанія, має своїх представників в Україні. Поспілкувалися по Скайпу з уповноваженим представником. Вислані їм зразки сподобалися, і вони висловили бажання підписати 3-х річний Контракт на 600 000 Евро. Дуже навіть не поганий старт!

Пропонують різні варіанти співпраці від EXW (самі забирають з підприємства і експортують в Марокко) до CIF (ми поставляємо і розмитнювати товар в Марокко). Природно, для будь-якого експортера варіант EXW найсолодший. Працюють по передоплаті. Погоджуються з багатьма правками в Контракті, але з деякими сперечаються довго і не погоджуються. Обговорили всі нюанси поставок і прописали штрафні санкції. По умовам Контракту компанія-виробник (тобто ми) повинні за свій рахунок провести Сертифікацію продукції в МОЗ Марокко на предмет її відповідності вимогам харчової безпеки за місцевими стандартами. Така вимога до імпорту у них є, ми перевірили. Зазвичай такою сертифікацією займаються спеціальні компанії. У нас в Україні вони теж є. Ціна питання 400 Євро за 1 зразок товару. За 10 найменувань – 4000 Євро


Лист менеджера компанії від 29-01-2019

Після перевірки близько 15 різних реєстраційних компаній нам вдалося виділити 3 з них, які пропонують найбільш оптимальні умови з нашої точки зору:

BIELAGIO LLC – компанія, що має офіси в Ізраїлі та Польщі, авансовий платіж 50%.

You can check the Company via link https://ekrs.ms.gov.pl/

Web page – www.rgustech.com

E-mail: headoffice@rgustech.com

Management Standard – авансовий платіж 40%, решта 60% в разі успішного завершення процесу реєстрації

office@regis-web.pro

https://regis-web.pro

Shangsheng long – китайська міжнародна компанія з великим досвідом роботи, яка обслуговувала безліч Партнерів і має митних брокерів вимагає передоплату 3000 юанів (~ 430 доларів)

Wweb-page http://shangsheng-long.cn/

Mail aadress – office@shangsheng-long.cn

Ми передаємо вам всі деталі в наступних трьох окремих електронних листах, які ми отримали від них. Будь ласка, перевірте всі і повідомте нам, якщо ви знайдете будь-які альтернативи, також повідомте нам.

Також просимо при зверненні до реєстраційних компанії ставити нас в копію, щоб бути в курсі процесу.

З повагою,

менеджер ЗЕД,


Зверніть увагу на текст, виділений жовтим кольором «якщо ви знайдете будь-які альтернативи також повідомте нам.» До нього повернемося пізніше.

Ми звичайно ж почали шукати альтернативи, але їм про це не сказали.

В результаті пошуків ми познайомилися з Консулом України в Марокко, паном Ель Ідрісі Мухаммедом, який нам дуже допоміг прояснити ситуацію і з сертифікацією продукції в Марокко, і з її експортом, і з перевіркою марокканської компанії Fireworks! За що йому величезна ПОДЯКА! Ми так само написали листи подяки в ТПП України та українське посольство в Марокко.

Крім цього дуже допомогла і перевірка сайту компанії!

Що виявилося:

1 – Консул України сказав нам, що сертифікація продукції потрібна обов’язково, але зазвичай її проходить місцевий імпортер, який ввозить імпортну продукції. Але при бажанні це може зробити і виробник.

З трьох запропонованих нам реєстраційних компаній відреагувала на наш запит тільки компанія BIELAGIO LLC (що має офіси в Польщі та Ізраїлі). Господарі польської компанії виявились – вихідці з СНД, а сайт зареєстровано в Україні!

2 – Пане консул погодився особисто зустрітися з представниками компанії і поспілкуватися Face-to-Face, подивитися «чим вони дихають». Але всі зазначені на сайті і в листуванні телефони виявилися ВІДКЛЮЧЕНІ телефонною компанією!

Ось деяка наше листування:

15-03-19

 

У липні 2018 року громадянин Молдови з міста Бєльці Сергій Гостищев викупив акції компані FireWorks.

Переробив свій сайт http://obir.net (який був зареєстрований за 10 років до покупки компанії, в 2008 році в Молдові) під сайт компанії FireWorks.

На сайті написано:

Наша компанія

успішно обслуговує 5 клієнтів щодня, 30 клієнтів на тиждень, 120 клієнтів в місяць, 1440 клієнтів в рік.

Ми працюємо 9 годин у день, 6 днів на тиждень, 4 тижні на місяць, що становить 2592 годин на рік

При цьому телефон в головному офісі компанії (в Марокко) ВІДКЛЮЧЕНИЙ ВЗАГАЛІ! Туди не можуть додзвонитися навіть службовці мароканского установ і посольства!

Ви заявляєте, що у вас великий досвід по експортно-імпортних операціях, компанія працює з різними торговими мережами Марокко. Я це перевірив.

Інформації щодо імпорту в Марокко компанією FireWorks немає.

Інформації про роботу з мережами компанією FireWorks немає.

Ви мене зобов’язали зробити сертифікацію своєї продукції в Марокко. Така сертифікація дійсно потрібна.

І Ви ж мені “ненав’язливо” рекомендуєте робити її через польську компанію Беладжио.

Але господарі цієї компанії теж родом з СНД і їх міжнародний сайт зареєстрований в Україні! … дивні збіги!

Я вже не кажу про тексти в Договорах, до них теж були питання ….

Ви вибрали продукцію, яка взагалі не відома покупцям Марокко. Її навіть не знають співробітники самих сертифікаційних органів, які повинні видавати цей сертифікат. Вони попросили мене надіслати хоча б Висновок української СЕС про те, що ЦЕ МОЖНА ЇСТИ!

Я цей Сертифікат можу зробити і без Вашої допомоги, без проблем, але …

У мене виникає природне запитання: Компанія FireWorks дійсно купить у мене продукцію, яку в Марокко ніхто не знає, на суму понад $ 250 000?

Або у всьому цьому є зовсім інший інтерес?

Вадим, зможете, переконайте мене в протилежному?

Але тепер мені будуть потрібні факти, підтверджені документами!

Гарних вихідних!


18-03-19

Добрий ранок.

Якщо вас не влаштовує робота по передоплаті і умови роботи з нами, то ви можете обговорити це завтра з нашим комерційним директором на скайпі в 2год.

На рахунок реєстрації – зверніть увагу, будь ласка, на те, що ми багато разів просили вас самостійно зайнятися цим питанням, а коли зрозуміли що терміни вже “підтискають”, а ви так і не просунулися в цьому питанні – запропонували три або чотири компанії, які знайшли в інтернеті.


Помітили, як вони обіграли ситуацію з обов’язковою сертифікацією продукції? Пам’ятаєте, про що мені писала їх менеджер на початковій стадії листування? (“Якщо ви знайдете будь-які альтернативи, також повідомте нам.”)

Виявляється, вони багато разів просили нас це зробити самостійно, а вже потім вирішили виручити і дали 3-4 фірми, які знайшли в інтернеті.

ОСЬ ДЕ ВИЯВИЛАСЯ ВСЯ СХЕМА АФЕРИ! Терміни підтискають, потрібно терміново поставляти товар, а сертифікація не пройдена, я звертаюся до компанії (яку хтось випадково знайшов в інтернеті), плачу їм гроші за сертифікацію і залишаюся ні з чим! Терміни поставки зриваються, наступають штрафні санкції!

ЗАВІСА!

 Вас можуть зацікавити і інші наші статті з цієї тематики:


185
Автор:ТМ "Мак-Вар"
22.06.2019

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *